Bruselas sienta precedente en Malta contra el blanqueo de capitales
por Borja Quintana
Bruselas5 octubre 2018
La Valeta, capital de Malta Fuente: Frank Vincentz
Bruselas ha ordenado a Malta que refuerce la aplicación de sus leyes contra el blanqueo de dinero. La Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés) descubrió debilidades “sistemáticas” en la supervisión de flujos de dinero y podrá dar órdenes a Malta si esta no actúa. La falta de control de los bancos al blanqueo de dinero ha provocado la dimisión de varios ejecutivos en bancos europeos durante los últimos meses.
¿Quieres seguir leyendo?
Recuperar contraseña
Introduzca la dirección de correo con la que se registró y le enviaremos su clave de acceso.
Nuestro sitio web usa cookies para mejorar la experiencia de usuario, conocer sus hábitos de navegación y ofrecerle mejor contenido.
Si continúa navegando por el sitio entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies.
Aceptar
Our website uses cookies in order to improve your user experience, know your navigation habits and offer you better contents.
By using this website you consent to our cookie policy.
Accept